Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαφάνεια και η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων αποτελούν πρωταρχικές προτεραιότητες.
{Αν θέλετε βοήθεια στην ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της δικής σας ΚοινΣΕπ μπορείτε να μας ενημερώσετε από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου}
Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Μία από τις βασικές νομικές τους υποχρεώσεις είναι η εγγραφή και η συνεχής ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Αυτό το μέτρο, που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ, αποσκοπεί στην πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Αναλυτική Περιγραφή Υποχρεώσεων
Κάθε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δηλώσει τους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τελικά τον έλεγχο της επιχείρησης, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέσω της αρμόδιας εθνικής αρχής και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: {διαβάστε εδώ την συνέχεια}